В делах о дистанционном мошенничестве с участием курьеров нередко возникает ключевой вопрос: где и когда преступление считается оконченным. От ответа зависит не только квалификация и подсудность, но и то, насколько корректно определена роль конкретного участника многоэтапной схемы.
Проблема обостряется тем, что следственная практика иногда фиксирует место и время окончания хищения по точке передачи наличных «видимому» участнику (курьеру), хотя фактическое выбытие денег из владения потерпевшего могло произойти раньше, а реальная возможность распоряжения средствами у организаторов возникает позже.
Ключевые факты
- В 2025 г. зарегистрировано порядка 663 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (на 12% меньше, чем в 2024 г. — около 752 тыс.).
- Совокупный ущерб от цифрового мошенничества оценивается в 189,5 млрд руб., при снижении количества преступлений средний ущерб на одно дело растет.
- До 50% всех зарегистрированных ИТ-преступлений составляют факты дистанционного мошенничества.
- В типичной схеме потерпевших убеждают снять наличные и передать их «курьеру» под предлогом защиты средств; контакты ведутся через мессенджеры и SIP-телефонию по подготовленным скриптам.
- В рассмотренной фабуле обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ строится на роли «вторичного курьера»: он получает наличные от водителя такси, затем покупает цифровую валюту и переводит ее на криптокошелек по указанию куратора.
- В обвинительном заключении место и время совершения преступления указаны как момент и точка получения пакета с наличными вторичным курьером; это формально увязывается с требованиями ст. 220 УПК РФ о месте и времени преступления.
- Отмечается, что по ст. 237 УПК РФ неустановление места совершения преступления является основанием для возвращения дела прокурору; неточность, ведущая к подмене юридически значимого места «местом встречи», может быть приравнена к неустановлению.
Что это значит на практике
Позиция о моменте окончания хищения упирается в критерий «реальной возможности пользоваться или распорядиться» похищенным. Пункт 5 Постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 закрепляет, что мошенничество окончено, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и у них появилась такая возможность. В многоэтапной схеме с наличными и последующей конвертацией в цифровую валюту спорно считать окончанием преступления момент, когда деньги физически оказались у промежуточного участника: защита вправе указывать, что к этому моменту средства находятся в «транзитной» фазе и конечная возможность распоряжения появляется после конвертации и перевода на указанный адрес.
Отдельная практическая плоскость — определение места совершения. Для безналичных денежных средств подходы менялись: в редакции разъяснений, действующей с 15 декабря 2022 г., местом мошенничества «как правило» называют место действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием, а ранее (с 29 июня 2021 г. по 14 декабря 2022 г.) ориентировались на место банковского подразделения, где открыт счет потерпевшего. Такая эволюция подчеркивает отсутствие единого устойчивого решения и требует в каждом деле проверять, какие именно действия считаются направленными на незаконное изъятие средств и где они происходили.
Наконец, нельзя подменять анализ объективной стороны спором о «точке передачи» между участниками. Если обвинение фиксирует место и время окончания только по передаче наличных промежуточному курьеру, защита может ставить вопрос о корректности формулировки обвинения и о том, исследованы ли субъективные признаки — осведомленность лица о схеме и направленность умысла, особенно когда утверждается, что он действовал по инструкции куратора и не знал конечных получателей.
Кому стоит обратить внимание
- Адвокатам и защитникам по делам о дистанционном мошенничестве с курьерами и многоэтапным движением денег.
- Следователям и прокурорам, формулирующим место и время преступления в обвинительном заключении по ст. 220 УПК РФ.
- Юристам, оценивающим риски возврата дела прокурору при споре о месте совершения преступления (ст. 237 УПК РФ).
- Специалистам, работающим с делами, где наличные конвертируются в цифровые активы и переводятся по указанию третьих лиц.
В дистанционных схемах с курьерами ключевой юридический вопрос заключается не в том, где физически передали пакет с наличными, а в том, когда и у кого возникла реальная возможность распорядиться похищенным и какие действия образуют окончание хищения в конкретной многоэтапной конструкции.